联系电话:0931-8960154
首頁 >> 党建园地 >>廉政新闻 >> 兰州:非法集资5.4亿元5451人被骗 "弘泰系"3名主犯一审被判无期
詳細內容

兰州:非法集资5.4亿元5451人被骗 "弘泰系"3名主犯一审被判无期

非法集资5.4亿元,5451人被骗 

“弘泰系”3名主犯一审被判无期徒刑


庭审现场。兰州晨报/掌上兰州首席记者 姚智 摄

每日甘肃网10月31日讯(兰州晨报/掌上兰州首席记者 姚智)10月30日,兰州市中级人民法院一审公开宣判了“弘泰集团”张来臣等32名被告人集资诈骗及非法吸收公众存款一案。被告人张来臣、张广晶、海淑珊犯集资诈骗罪被判处无期徒刑,其余被告人分别被判处3年至15年不等的有期徒刑。据悉,弘泰集团下属七家公司近两年时间内在兰州地区向5451名社会公众非法集资5.4亿余元,案发后,32名犯罪嫌疑人先后归案。

兰州中院审理查明,被告人张来臣、张广晶、陈文杰、班朋飞在无经济实力和无任何经营项目的情况下,未经有关部门批准,于2012年8月15日在兰州市发起成立鑫融通公司,开始从事非法集资业务,并于2012年12月开始,先后成立金盛昌公司、万昌公司、国泰公司、中润公司、弘泰公司、华信公司等六家公司,并成立未经注册登记的弘泰集团管理这七家公司。其间,弘泰集团谎称自己是“政府支持和运作”的“运营单位”和“甘肃中小企业投融资运营单位”,利用媒体广告、发放宣传单等形式进行虚假宣传,承诺在3个月、6个月、9个月、12个月不同期限给付14.4%至30%的高额返利,向不特定社会公众非法集资。在此过程中,出现集资参与人兑付集资款较多、资金链断裂现象,被告人张来臣便与被告人李刚、王俊峰等人合谋以280万元收购了被告人魏天俊的亿佳公司,为其下属各投资公司提供虚假担保,继续实施非法集资活动。

2014年12月24日,兰州市公安局经侦支队接到部分受害群众报案称,金盛昌公司实际控制人张来臣、张广晶无法兑现投资款,且涉及人员众多,数额巨大。经侦支队接到报案后,立即展开调查。经过侦办,2015年1月6日,兰州警方将甘肃弘泰集团投资公司实际控制人张来臣、甘肃弘泰系投资公司财务总监张广晶,以及甘肃金盛昌投资公司法人代表陈文杰、经理卫玉博等经理级人员23人抓获,除甘肃银翔投资有限公司会计刘某被取保候审外,其他人均被刑事拘留,对4名犯罪嫌疑人上网追逃。同时,兰州警方发现,这是一起典型的家族式、同乡关系为纽带的犯罪。实际控制“弘泰系”投资公司的张来臣、张广晶是叔侄关系,张来臣的外甥女也是公司掌管财权的高管。

后经查明,至案发前,弘泰集团下属七家公司在兰州地区向5451名社会公众非法集资5.4亿余元,所得款项全部打入张广晶个人账户后,张广晶将其中1910万元打入被告人海淑珊个人账户,其余由被告人张来臣予以支配。其中,实际用于项目投资和生产经营的资金仅7000余万元,其余大部分资金被张来臣、张广晶、海淑珊等人用于个人挥霍以及支付前期集资款本息、发放集资业务提成等,致使1800多名集资参与人共计2.2亿余元的集资款无法返还。


某某纺织皮革
XXXXXXXXXXXXX有限公司
联系电话:010-34342322
联系邮箱:XXXXXXXX@163.com
联系地址:北京市XXXXXXXXXXXXXX
关注微信
关注微博
Copyright 2015  纺织皮革  京ICP备10011451号-6